C’est une bonne question car le détournement de fonds ne peut entraîner qu’une accusation de délit, mais peut parfois entraîner une accusation de crime plus grave.
Détournement de fonds au Texas&Lois sur le vol
Selon les lois du Texas, le crime de détournement de fonds est généralement considéré comme un vol à des fins financières par un employé ou une personne chargée de protéger de l’argent ou des biens. Un tel vol implique souvent une « fraude », ce qui signifie tromper délibérément une entité (telle qu’une entreprise) ou une personne à des fins pécuniaires ou personnelles. Cela peut impliquer d’acquérir quelque chose de valeur (propriété ou argent) par une conduite trompeuse ou trompeuse, comme faire de fausses déclarations ou de fausses déclarations.
Les lois du Texas sur les détournements de fonds se trouvent dans le Code pénal du Texas, Titre 7, Chapitre 31. En vertu de ces lois, les détournements de fonds sont regroupés dans la catégorie plus large du « vol « . »
Le vol sous forme de détournement de fonds peut inclure un employé chargé de manipuler une caisse enregistreuse pour une entreprise qui prélève de l’argent dans cette caisse enregistreuse, ou un employé volant des services ou des biens d’un employeur tels que des articles stockés dans un magasin.
Cela peut également signifier transférer de l’argent du compte d’entreprise ou d’entreprise d’un employeur vers le compte personnel du défendeur, ou modifier les registres ou les livres d’une entreprise d’une manière ou d’une autre pour dissimuler des revenus à l’employeur – revenus que le défendeur prend ensuite. Le détournement de fonds peut également signifier l’utilisation d’une carte de crédit d’entreprise pour un usage personnel excessif.
En outre, le détournement de fonds peut se référer à la maltraitance des personnes âgées, comme lorsqu’une personne chargée de gérer les finances d’une personne âgée prend une partie de cet argent illégalement.
D’autres types de détournement de fonds et de fraude comprennent:
- Fraude gouvernementale / Fiscale
- Fraude aux soins de santé / Assurance-maladie
- Fraude aux valeurs mobilières&Stratagèmes financiers
- Fraude bancaire / hypothécaire
Le vol de fonds est en grande partie considéré comme un col blanc crime. Les crimes en col blanc n’impliquent pas la force, la violence ou la menace de violence, mais plutôt le mensonge, la tricherie ou la tromperie.
Les sanctions pour une accusation de détournement de fonds au Texas
Le détournement de fonds peut également être une accusation fédérale, comme on le trouve dans le Chapitre 31 du Code américain 18. Au Texas, les sanctions pour une accusation de détournement de fonds peuvent varier considérablement, en fonction des circonstances individuelles et de la nature du crime, telles que le montant volé.
Pour un délit de détournement de fonds, lorsque le montant volé peut atteindre 1 500 $, la peine peut aller jusqu’à un an de prison.
Lorsque le détournement de fonds implique un vol de 1 500 à 20 000 dollars, il est considéré comme un « crime de prison d’État”, et les peines ou les punitions peuvent inclure jusqu’à deux ans de prison d’État.
Un crime de détournement de fonds au troisième degré implique un vol de 20 000 $ à 100 000 $ et peut entraîner une peine de deux à 10 ans de prison d’État.
Un crime de détournement de fonds au second degré implique un vol de 100 000 $ à 200 000 $ et peut entraîner une peine de deux à 20 ans de prison d’État.
Un crime de détournement de fonds au premier degré implique un vol de plus de 200 000 $ et peut entraîner une peine de prison d’État de cinq à 99 ans.
La sévérité de la peine de crime dépend du montant d’argent volé. Plus il y a d’argent volé, plus l’accusation est sévère et, par conséquent, plus la punition sera sévère.
En plus de la peine de prison, les peines de détournement de fonds peuvent inclure des amendes. Pour un crime de prison d’État ou un crime de détournement de fonds au premier degré, au deuxième degré ou au troisième degré, ces amendes peuvent aller jusqu’à 10 000 $.