Esa es una buena pregunta, ya que la malversación de fondos solo puede provocar un cargo de delito menor, pero a veces puede resultar en un cargo de delito grave más grave.
Malversación de fondos de Texas & Leyes de robo
En virtud de las leyes de Texas, el delito de malversación de fondos generalmente se considera robo con fines de lucro por parte de un empleado o alguien encargado de salvaguardar dinero o bienes. Tal robo a menudo implica «fraude», lo que significa engañar deliberadamente a una entidad (como un negocio) o a una persona para obtener un beneficio monetario o personal. Esto puede implicar obtener algo de valor (propiedad o dinero) a través de una conducta engañosa o engañosa, como hacer declaraciones falsas o tergiversaciones.Las leyes de malversación de fondos de Texas se encuentran en el Código Penal de Texas, Título 7, Capítulo 31. En virtud de esas leyes, la malversación de fondos se agrupa en la categoría más amplia de «robo».»El robo en forma de malversación de fondos puede incluir a un empleado a quien se le confía el manejo de una caja registradora para un negocio que toma dinero de esa caja registradora, o un empleado que roba servicios o bienes de un empleador, como artículos almacenados en una tienda.También puede significar transferir dinero de la cuenta corporativa o comercial de un empleador a la cuenta personal del demandado, o alterar los registros o libros de una empresa de alguna manera para ocultar ingresos al empleador, ingresos que el demandado luego toma. La malversación también puede significar el uso de una tarjeta de crédito corporativa para uso personal excesivo.Además, la malversación de fondos puede referirse al abuso de ancianos, como cuando una persona a la que se le confía el manejo de las finanzas de una persona mayor toma parte de ese dinero ilegalmente.
Otros tipos de malversación y fraude incluyen:
- Fraude Fiscal/gubernamental
- Fraude de salud/Medicare
- Fraude de valores & Esquemas financieros
- Fraude Bancario/Hipotecario
crimen de cuello. Los delitos de cuello blanco no implican la fuerza, la violencia o la amenaza de violencia, sino más bien la mentira, el engaño o el engaño.
Las sanciones por un Delito Grave de Malversación de Texas
La malversación de fondos también puede ser un cargo federal, como se encuentra en el Capítulo 31 del Código de 18 Estados Unidos. En Texas, las penas por un delito grave de malversación de fondos pueden variar ampliamente, dependiendo de las circunstancias individuales y la naturaleza del delito, como la cantidad robada.Para el delito menor de malversación de fondos, cuando la cantidad robada es de hasta 1 1,500, la pena puede ser una sentencia de hasta un año de cárcel.Cuando la malversación implica el robo de 1 1,500 a 2 20,000, se considera un «delito grave en la cárcel estatal», y las penas o castigos pueden incluir hasta dos años en una cárcel estatal.Un delito de malversación de fondos de tercer grado implica robo de 2 20,000 a 1 100,000 y puede traer una sentencia de dos a 10 años en prisión estatal.Un delito de malversación de fondos de segundo grado implica robo de 1 100,000 a 2 200,000 y puede traer una sentencia de dos a 20 años en prisión estatal.Un delito de malversación de fondos en primer grado implica el robo de más de 2 200,000 y puede conllevar una sentencia de prisión estatal de cinco a 99 años.La gravedad de la sentencia por delito grave depende de la cantidad de dinero robado. Cuanto más dinero se robe, más grave será la acusación y, en consecuencia, más severo será el castigo.Además del tiempo en la cárcel, los castigos por malversación de fondos pueden incluir multas. Para un delito grave en la cárcel estatal o un delito de malversación de primer grado, segundo grado o tercer grado, dichas multas pueden ser de hasta 1 10,000.