w filmach i powieściach często słyszy się termin „nadmierny wpływ” używany do oznaczania spadkodawcy, który jest oszukany lub przestraszony, aby zostawić swój majątek jakiejś przebiegłej osobie lub krewnemu. Podobnie jak wiele terminów prawnych, rzeczywiste wymogi prawne, aby wykazać nadmierny wpływ, są o wiele bardziej precyzyjne niż przeciętny laik może myśleć.
Jeśli ktoś może udowodnić nienależny wpływ, można unieważnić wolę lub zaufanie. Może to skutkować przywróceniem wcześniejszej Woli lub zaufania, a nawet osoby, która zmarła, uważanej za umierającą w intestacie.
ale może istnieć poważne zagrożenie dla usiłowania unieważnienia Woli lub zaufania. Wiele testamentów i trustów ma również klauzulę wydziedziczenia (klauzula braku konkurencji). Jeśli ktoś kwestionuje ich postanowienia i przegrywa, zostaje wydziedziczony z jakiegokolwiek zapisu, który mógł być im dany w testamencie lub zaufaniu. Klauzule te są na ogół wykonalne, więc zanim jakakolwiek osoba stara się udowodnić nienależny wpływ, ważne jest, aby rozważyć, co należy udowodnić, aby odnieść sukces w tym wysiłku i uzyskać doświadczoną profesjonalną poradę. Emocje muszą być skumulowane w dokładnej analizie.
elementy niezbędne do udowodnienia nienależnego wpływu
instrument testamentowy może zostać obalony, jeśli osoba kwestionująca udowodni, że rzeczywiste intencje danej osoby były niewłaściwie wpływane do tego stopnia, że intencje tej osoby zostały faktycznie przezwyciężone przez niewłaściwy wpływ. Ale prawo wymaga również więcej. Sąd wymaga również udowodnienia trzech poniższych kryteriów:
· poufny związek
· aktywny udział
· nienależny zysk
poufny związek
musi istnieć poufny związek między stroną sporządzającą Testament a osobą, która rzekomo wywierała nienależny wpływ. Osiedle Goetza (1967, 1. Dist) 253 Cal App 2D 107.
według Estate of Rugani (1952) 108 CA2d 624, 630, poufny związek istnieje zawsze, gdy zaufanie i zaufanie są pokładane przez jedną osobę w integralności i wierności drugiej. Związek krwi może być ważny, ale niekoniecznie wystarczający do udowodnienia istnienia związku poufnego. Majątek Llewellyn (1948) 83 CA2d 534, 562. Związek i związane z nim obowiązki nie muszą być legalne, mogą być moralne, społeczne, domowe lub osobiste. Estate of Bliss (1962) 1992 CA2d 630, 640. Poufny związek często pojawia się, gdy słabsza, słabsza strona nie jest w stanie obronić się przed stroną silniejszą. Richelle L. V. Arcybiskup Rzymskokatolicki (2003) 106 CA4th 257, 272.
aktywny udział
musi być aktywność beneficjenta w pozyskiwaniu Testamentu. Osiedle Goetza (1967, 1. Dist) 253 Cal App 2D 107.
czynnego udziału nie można wywnioskować, gdy beneficjent po prostu towarzyszy spadkodawcy do biura prokuratora. Muszą istnieć dowody na to, że spadkodawca udał się tam za namową lub na wniosek beneficjenta, lub dowody na to, że spadkodawca nie działał zgodnie ze swoim własnym pragnieniem. Kombi Lingenfelter (1952) 38 C2d 571, 586. Fakt, że beneficjent wezwał spadkodawcę do sporządzenia testamentu, nie wywiera nieuzasadnionego wpływu, Brak dowodów na to, że beneficjent wezwał spadkodawcę do dokonania określonej dyspozycji. Estate of Mann (1986) 184 CA3d 593, 608. Patrz Estate of Garibaldi (1961)57 C2d 108, 113 jako przykład aktywnego udziału. (Zwolennik był obecny, gdy Testament został wykonany, dał spadkodawcy pióro i papier, otrzymał Testament od spadkodawcy natychmiast po wykonaniu i zaniósł go do adwokata, którego spadkodawca nie znał.)
nienależny zysk
beneficjent musi mieć nienależny zysk. Osiedle Goetza (1967, 1. Dist) 253 Cal App 2D 107.
nienależny zysk można określić, biorąc pod uwagę różne czynniki. Trybunał oceni relacje między zmarłym a beneficjentem. Rozważą również dyspozycje zawarte w poprzednich testamentach i inne wcześniejsze wyrażenia woli zmarłego. Estate of Sarabia (1990) 221 CA3d 599, 607. Przykład przypadku, w którym ustalono nienależny zysk, patrz Estate of Graves (1927) 202 C 258 (gdzie beneficjent, który otrzymał prawie cały majątek, usunął spadkodawcę ze szpitala do mieszkania nad garażem we własnym domu, gdzie spadkodawca wykonał Testament w jego obecności i w obecności lekarza i pielęgniarki wybranych przez beneficjenta.)
oszustwo
oszustwo jest również czasem elementem nienależnego wpływu, gdy strona wywierająca nienależny wpływ używa fałszywych oświadczeń, aby zatruć stosunek testatora do uczestnika. California Trust and Probate Litigation (2005) § 6.29.
ciężar dowodu
Zwykle osoba kwestionująca wolę ponosi ciężar dowodu nienależnego wpływu, ale ciężar dowodu przenosi się z uczestnika na zwolennika instrumentu, gdy powstaje domniemanie nienależnego wpływu. Domniemanie nienależnego wpływu powstaje wraz z istnieniem trzech elementów omówionych wcześniej powyżej. W związku z tym, aby przenieść ciężar dowodu, pretendent musi wykazać, że: istnieje poufny związek między testatorem a osobą, której zarzucano wywieranie nadmiernego wpływu, aktywny udział osoby, której zarzucano wywieranie nadmiernego wpływu w przygotowaniu lub wykonaniu instrumentu, a osoba, której zarzucano wywieranie nadmiernego wpływu, bezpodstawnie skorzystałaby z instrumentu. Rice V. Clark (2002) 28 Cal. 4. 89, 96-97.
przypomnij sobie, że oprócz powyższych kryteriów, należy wykazać, że rzeczywista intencja testatora została obalona przez kombinację powyższych czynników, tak że wpływ był taki, aby umożliwić unieważnienie Woli lub zaufania.
wniosek:
sądy nie lubią unieważniać instrumentów testamentowych, dlatego strona kwestionująca je musi opracować i dokładnie przeanalizować sprawę i dowody przed wystąpieniem do sądu. Dość często znęcanie się nad osobami starszymi staje się następczą przyczyną powództwa wniesionego w tego typu postępowaniach, ponieważ często elementy nienależnego wpływu mieszają się z elementami tego rodzaju powództwa.
jest to rodzaj sprawy, która może zniszczyć rodziny, spowodować ogromne straty, jeśli chodzi o klauzulę wydziedziczenia…ale która jest często wnoszona właśnie dlatego, że takie bezprawne zachowanie jest dzisiaj zbyt powszechne w rodzinach.
kluczem nie jest automatyczne wnoszenie powództwa, jeśli jest to uzasadnione … ale bardzo dokładnie przeanalizowanie siły sprawy i konsekwencji jej wniesienia przed złożeniem sprawy w sądzie.